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合規與AML諮詢服務

反洗錢合規制度建立與風險管控諮詢

USD $15,000/ 5-7週

數量:

1

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服務內容詳細說明

AML政策制定

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風險評估機制

專業團隊提供完整的風險評估機制服務,確保品質與效率

客戶盡職調查

專業團隊提供完整的客戶盡職調查服務,確保品質與效率

交易監控系統

專業團隊提供完整的交易監控系統服務,確保品質與效率

法規遵循檢查

專業團隊提供完整的法規遵循檢查服務,確保品質與效率

員工教育訓練

專業團隊提供完整的員工教育訓練服務,確保品質與效率

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